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哪种比特币交易模式涉及非法经营罪?

2020-09-03 10:56      点击:
合法模式并不多,但是有。
从现有法律法规+司法实践来看,比特币交易“特定虚拟物品”的法律性质并未发生变化。认为民法典也允许中国人持有比特币。这是虚拟货币在中国存在的前提。

目前,有两种涉及虚拟货币的商业模式是合法的。第一,虚拟货币钱包业务,即维护虚拟货币的安全性并提供阻止黑客攻击的解决方案;第二,场外交易,货币兑换货币。由于这两种模式都是合法的,因此在法律上允许为这两种模式提供信息中介服务或其他技术服务。

然而,我们的法律不允许为钱包提供增值服务,即“定期利息”。原因是9.4公告否定了虚拟货币的金融属性,所以所有涉及比特币交易的金融服务一般都涉嫌违法,但程度不同。


USDT\USDC可能被认为是“法定货币”

“外币也是合法货币”,这是有法律依据的,所以我们不要详细讨论。现在,我们关注像USDT这样的稳定货币是否是合法货币。当然,从严格的行政法角度来看,锚定美元的虚拟货币不能被视为合法货币。然而,从实质性的角度来看,一对一地使用美元具有流动性、支付和结算功能,USDT极有可能被视为刑法领域的法定货币。

因此,所有使用稳定货币相互冲击(违反外汇管理条例)的业务都可能被认定为违反中国刑法第225条的非法业务活动。


比特币交易的借贷问题
2019年7月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了《关于办理非法借贷刑事案件若干问题的意见》。综上所述:违反国家规定,未经监管部门批准,以营利为目的,在2年内。向不明身份的人贷款10次,年利率超过36%(最近的规定已经修改,现在是15.4%),这是非法的。

由于比特币交易等虚拟硬币的法律性质不同,比特币等主流硬币是“特定的虚拟物品”;ICO的本地标志是“数据”。两者都不具有“基金”的法律地位。然而,由于稳定的货币与法国货币直接挂钩,而比特币等主流货币也有一个相对成熟的市场,在实践中,数字现金真正被视为“货币”的可能性仍然很高,发行各种虚拟货币也将被视为非法放贷。然而,曹太团队的ICO的各种原始代币将不会根据货币进行处理,但可能会根据欺诈进行处理。

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