新闻资讯
联系方式

邮箱:3399248613@qq.com

电话:17786914743

传真:0898-66998999

新闻资讯

从行政法、刑法角度看 虚拟币的法律边界在哪里

2020-09-09 12:11      点击:
虚拟货币在世界范围内的普及在一定程度上冲击了原有的金融秩序和社会管理秩序,也成为了黑暗网络中常见的支付工具。比特币等数字密码货币的匿名性和分散性,也为犯罪分子利用其进行洗钱、逃汇和其他犯罪活动提供了便利。
 
此外,虚拟货币的发行者很容易受到公安机关的控制,甚至因涉嫌非法集资犯罪而受到刑事起诉。因此,我国司法实践对虚拟货币进行了一系列严格的监管。
虚拟币


行政法领域的负面评价

2013年12月5日,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布了《关于防范比特币风险的通知》,明确规定:“从本质上讲,比特币应当是特定的虚拟商品,不具有与货币同等的法律地位,不能也不应当在市场上作为货币使用。

该通知明确了比特币不是真实货币,指出了比特币的风险,并对比特币行业的企业提出了风险控制和反洗钱的要求。

2017年9月,中国人民银行、中央网络信息办公室、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,正式认定国际博协为非法融资行为,任何组织和个人不得参与。

《公告》规定:“任何所谓代币融资交易平台不得从事法币与代币和“虚拟货币”之间的交易业务,不得作为中心交易对手买卖代币或是“虚拟币”,不得为代币或“虚拟币”提供定价和中介服务”。

在ico被宣布为非法融资行为后,央行还禁止为虚拟币提供交易,交换,定价和信息的中介服务,这意味着虚拟币证券交易所目的在中国是非法的。

2018年8月24日,银监会、中央网络信息办、公安部、中国人民银行、市场监管总局发布了《关于防止以“虚拟货币”和“封锁线”名义非法集资的风险提示》,要求不得以任何形式向个人不合格投资者融资,严厉打击利用区块链非法集资。

刑法领域的规定

我国刑法对虚拟币的流通和使用方式进行了严厉的规制。在刑法层面,虚拟币可能涉及到如下相关罪名:

1.诈骗罪


基本上,第一次发行代币的过程可以简化如下:金融家发行项目,投资者用虚拟数字现金(如比特币)出资,金融家向投资者发行项目代币。

追求利润的投资者的根本目的是促进项目的升值,从而推动项目中的代币升值。因此,金融家发行的项目的真实性和可投资性成为发行虚拟货币的关键。如果金融家发行的虚拟货币项目从根本上说是一个虚假项目,其目的是从发行之初就欺骗投资者,那么投资者将无法逃脱欺诈的名义。

2.非法吸收公众存款罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融法规,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。
 
认定非法吸收公众存款罪的关键是该行为应具有“承诺返还”的特征。如果代币发行项目方为了达到快速融资的目的而向投资者作出“保本付息”的承诺,项目发行方将面临《刑法》第176条规定的非法吸收公众存款的风险。

3.集资诈骗罪


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,所谓非法集资,是指单位或者个人违反法律、法规向社会公众集资的行为。筹资行为必须面向公众的需要,但它并不要求大多数人实际上已经被骗取了资金。
 
在我国司法实践中,如果将一些人发行虚拟货币的行为认定为非法吸收公众存款罪,当其发行虚拟货币的目的是非法占用投资者投入的资金时,发行虚拟货币可视为集资诈骗并追究刑事责任,其行为实质上等同于以诈骗形式非法集资。
 
司法实践中的大多数集资诈骗案件都是虚构的金融平台,不存在也没有支付能力。事实上,他们将被骗取的投资者资金挥霍一空,最终达不到为投资者谋利的目的,使投资者的本金无法收回。

4.组织,领导传销活动罪

目前,在首次发行代币的实践中,有一种项目运作方式,将所有投资者拉进多个微信群,不同的微信群设定不同的交易价格,统一下单,询问何时购买、购买多少数量,直至以什么价格出售给第二批参与投资者。这种运作模式将导致中间业务,如领导项目、发展小团队或投资酒店。因此,该项目可能涉及巨大的传销风险,其中组织领导人和宣传讲师可能面临犯罪风险。

5.擅自发行股票,公司,企业债卷罪


实际上,可能会有这种第一令牌发行,它与项目发行人的权益直接相关。通常规定,持有一定数量的代币意味着拥有项目发行人的股权。
 
中国《证券法》规定,发行证券必须符合国家有关规定,并报经有关部门批准,未经法定批准,任何单位或个人不得公开发行证券。

使用虚拟币作为股票所有权凭证相当于间接发行公司股票。由于代币发行是面向社会不特定的大多数人,自然符合《证券法》规定的“公开发行证券”的特征,因此应当承担相应的法律责任。如果虚拟货币与股权的关系不能明确划分,达到我国《刑法》第179条规定的擅自发行股票、公司和公司债券罪的起诉标准时,将受到处罚。
 
 

上一篇:当比特币交易在非洲落地,非洲用户和人性进行
下一篇:比特币反击了,以太币持续震荡?