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谈一下,那些年被“搞”的“虚拟货币”

2020-09-09 11:05      点击:
自2009年1月比特币问世以来的近10年间,随着它的快速发展,各方都看到了区块链代币和“虚拟货币”的商机,并对其进行了投资。在投机和不确定风险之间,“虚拟货币”可以被描述为行走在冰与火的边缘。

当然,火热的市场已经引起了犯罪分子的注意,“虚拟货币”也面临着严重的风险。例如,外汇被黑客操纵,交易平台ShapeShift钱包被盗;网络钓鱼网站、欺诈和传销也层出不穷。

月黑风高,所有最好割韭菜。

1.交易市场操作风险

黑客操作市场


北京时间2018年3月7日凌晨1:40分,“虚拟货币”交易所(Binance)被爆出发现故障。许多用户在论坛上发帖称,他们发现自己货币账户中的各种代币和“虚拟货币”被立即交易成VIA (Vier currency),并认为货币安全受到黑客攻击的嫌疑。据媒体报道和分析,这是一次有组织有预谋的黑客行动。该故障源于一些应用编程接口机器人遭到黑客攻击。


Binance立刻宣布暂停所有的货币提现。然而,黑客并没有选择提取现金,而是利用被盗账户以高价购买VIA,这导致VIA爆炸式增长,增长了110倍。这引发了其他交易所的货币价格连锁反应,黑客从其他交易所发布的空订单中获利1.1亿美元。

交易集团操作市场

Cloakcoin,一种早期的假币,今年经历了几轮价格飙升。2018年7月1日货币安全的突然激增是由大泵信号交易集团操纵的。大泵信号公司在他们的电报组里发送了一条信息,鼓励参与者购买,然后斗篷硬币的价格飙升。一些研究称:“在比特币价格飙升的那一天,比特币交易所十大比特币交易货币的价格几乎没有变化。这些发现还证明,交易集团正在操纵“虚拟货币”市场。

这种推销商品的行为是最古老、最典型的市场欺诈行为之一。交易者首先通过发送节日信息将某些资产的价格投机到某个高点,然后迅速抛售商品获利。这种做法在股票市场上是非法的,美国证券交易委员会曾就此类欺诈提起民事诉讼。然而,由于监管宽松,“虚拟货币”市场陷入了无法控制的困境。

2.平台交易故障

比特币因为平台技术故障导致下跌


2017年11月29日,由于技术故障,比特币交易平台Coinbase的部分用户无法登录网站进行交易,导致市场流动性萎缩,使得卖出压力释放后价格迅速下跌。在创下11,485美元的纪录高点后,比特币迅速下跌了近25%,最低跌至8,595美元。

3.交易平台“内鬼”风险

印度比特币交易所被黑


2018年4月,印度“虚拟货币”交易所Coinsecure被盗,被盗比特币438枚,价值350万美元,业内人士怀疑。该交易所于4月13日暂停交易,并配合警方进行相关调查。
 
该公司在一份声明中表示:他们的比特币资金似乎被转移到了他们无法控制的地址,并承认该系统没有受到网络攻击,交易所将自费赔偿客户。
 
该公司的创始人兼首席执行官莫希特·卡拉(Mohit Kalra)告诉当地媒体,他怀疑交易所的第一安全官员阿米塔布·萨塞纳(Amitabh Saxena)在偷自己的东西。他是唯一一个拥有交易所主钱包私钥的高级官员。
 
卡拉说:“私钥不应该暴露给网络。看起来像是内部犯罪。我们已经将此怀疑告知网络调查部门,并联系专家追查黑客来源和丢失的比特币。”他补充说:“既然私钥是阿米塔布·萨塞纳保管的,我们觉得他和这件事有关系。他的护照应该被扣留,以防他逃往海外。”

4.诈骗风险

ico骗局


由一家名为现代科技的越南公司运营的两个ICO——Pincoin和iFan欺骗了32,000名参与者,总计6.6亿美元。该公司在胡志明市设立了一个办事处。4月8日,在该公司拒绝办理提现后,一些参与者在空置的办公室外抗议。胡志明市政府已经命令警方调查这起欺诈事件。这个骗局被认为是ICO历史上最大的骗局。
 
两个ico都被归类为多层次营销骗局。IFan是一个社交媒体平台,让名人向粉丝宣传他们的内容。Pincoin项目声称正在建设一个在线平台,包括广告网络、拍卖和投资门户以及基于区块链技术的P2P市场,投资回报率高达40%。

五行币骗局

五行硬币是每枚5000元的硬币。据说,将迅速升值的5000种“虚拟货币”附在实物硬币上,它们每年至少可以赚400万英镑。五星硬币的经营主体是一个没有注册地址的网站,名为“云数字贸易联盟”,创始人是张謇(本名宋米秋)。据发起人介绍,“五行货币”是限量版,发行总额为5亿元,这将在未来完全取代纸币,并称“五行货币是中国唯一的‘虚拟货币’”,同时吹捧创始人。
 
除了从线下开发中获得的奖励外,五行硬币的奖励登记系统还有一种“静态收入”。也就是说,当世界上购买“五元硬币”的人数增加,价格上涨时,他们可以获得红利。你可以选择将“五元硬币”再投资到这个红利中。
 
五元硬币很早就被归档了,但宋米秋于2017年6月被逮捕并从印度尼西亚返回。
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5.不安全钱包


根据2018年5月发表在《数字现金钱包安全性白皮书》中的数据,市场上近20个主流数字钱包中有80%存在安全隐患。当前“虚拟货币”软件钱包面临的主要问题是:“核心代码未硬化,系统运行环境未被检测到,允许屏幕截图,APP存在伪造漏洞,弱密码未被检测到”
 
不仅软件钱包,硬件钱包也面临着安全问题。
 
l品牌硬件钱包加密芯片不完善,有设计缺陷;T品牌硬件钱包是完全开源的,容易受到恶意用户的攻击;c品牌硬件是由手机改装而来,操作系统采用了一些智能手机解决方案,但这款智能手机解决方案本身存在漏洞。硬件系统过于复杂,存在BUG风险;手机随时都有接触网络的危险,这是有病毒的。
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